悠克國際股份有限公司組織圖

部門執掌

 

總經理

秉承董事會之決議及董事長之命總理本公司一切業務。

總經理室

秉承總經理指示從事營運之規劃,制定政策,賦予各部門任務與資源,進而追蹤及協調,確保組織系統正常運作。

稽核室

負責稽核內部控制制度、管理制度與會計制度是否完備,以及各單位執行其指定職能之效率,並作適當之評核。

安控處

市場資訊之收集分析、銷售策略的擬定、文宣廣告之製作及新產品推廣。 負責有關公司產品之行銷業務、接單、國內外市場調查、開發、促銷、服務與客訴處理等業務。 原物料之管理、採購與進出貨管制。

管理處

負責公司帳務處理、股務處理、財務會計資訊之製作與分析,財務調度,資金管理,預算之編列與控制。 負責公司人員招募、教育訓練、薪酬作業、庶務行政、廠務勞安及股務相關作業。 負責公司網路及資訊安全相關作業。

 

悠克國際股份有限公司內部稽核之組織及運作

一、隸屬部門:董事會

二、人員配置情形:內部稽核主管1人。

三、工作職掌:

1.參與公司經營策略之制定並設定年度部門工作目標確保稽核室之目標與公司 策略與年度目標之緊密聯結

2.定期檢討公司內部控制制度之適切性,並提出有效的改善建議落實執行

3.擬定年度稽核計畫,稽核評估、自行檢查公司內部控制制度執行的有效性

4.配合會計師專案審查內部控制制度

5.督促子公司建立(檢討)內部控制制度並指導與監督其落實執行

6.覆核各子公司專案稽核計畫、稽核報告或自行檢查報告、年度稽核計畫及實際執行情形、發現之內部控制制度缺失及異常事項改善情形

四、執行運作情形:

1.內部稽核人員針對公司內部控制九大循環及上級交辦事項進行例行性或專案性 查核,確保內控制度確實執行

2.內部稽核人員將其稽核發現據實揭露於稽核報告,呈送相關主管及監察人並定 期 追蹤其改善情形

3.內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務。

4.稽核主管列席董事會報告內部稽核業務報告。